证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-042 号
河南新野纺织股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
【资料图】
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
于 2023 年 4 月 29 日发出通知，（详见 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券
日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现场会议于 2022 年 6 月 29 日下午 15:00 在公司第五会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为 2023 年 6 月 29 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 29 日上午 9：15 至 9：25，9：
本次会议由公司董事会召集，董事长郑军辉先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
表决权股份 257,213,725 股，占公司总股本 816,794,335 股的 31.4906%。其中：
参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，其所持有效表决权的股份总数为
授权代表共 30 名，其所持有效表决权的股份总数为 12,141,288 股，占上市公司
总股份的 1.4865%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表
决情况如下：
表决结果为：同意 251,798,537 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 0 股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,838,345 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 84.1909％；反对 5,415,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 251,798,537 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 0 股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,838,345 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 84.1909％；反对 5,415,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 251,798,537 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 0 股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,838,345 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 84.1909％；反对 5,415,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 251,798,537 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 0 股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,838,345 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 84.1909％；反对 5,415,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 251,798,537 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 0 股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,838,345 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 84.1909％；反对 5,415,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事在会上作了 2022 年度工作述职报告。述职报告全
文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张子琳律师全程
见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程
序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席
会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法、有效。
五、备查文件
司 2022 年年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
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